反洗钱论文

学术黄金市场的反洗钱监管与国际比较

近年来，随着金融领域"去杠杆、强监管、防风险"的深入推进，监管部门密集出台多项政策，持续加强对金融机构的反洗钱和反恐怖融资监管。...[全文]

发布时间：2020-01-22

学术我国房地产行业反洗钱监管做法与问题

一、英国房地产业反洗钱监管的主要做法（一）构建了完善的房地产业反洗钱监管法律体系在法律层面上，《2002年犯罪收益法》中明确将房地产行...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术商业银行反洗钱困境与强化措施

自2003年人民银行组织反洗钱工作以来，经过十几年的实践，商业银行反洗钱工作渐成体系，水平不断提高。但从商业银行反洗钱实务来看，商业银...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术政策性银行对公业务反洗钱问题与对策

一、前言近年来洗钱案件频发，因客户涉嫌洗钱，农行、建行、工行等国有大型商业银行的面临境内外监管机构的调查、下调评级和巨额罚款，反洗...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术互联网虚假交易洗钱原因与监测系统构建

一、问题的提出2016年8月3日，中国互联网信息中心在其发布的《第38次中国互联网发展状况统计报告》中指出，中国现有网民规模达7.1亿人，互联...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术我国移动支付反洗钱监管与国外经验借鉴

一、我国移动支付业务发展现状移动支付是指交易双方使用移动设备转移货币价值以清偿获得某种商品或服务的债务的行为。根据支付场景的不同，...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术国际大型金融机构反洗钱监管系统对比分析

0引言随着我国金融业开放程度不断加大，特别是人民币国际化战略逐步推进，使得我国金融机构跨境交易方式、交易对象、交易总量均大幅提升，在...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术国际反洗钱预防政策的实施效果探析

一、问题的提出国际反洗钱预防政策①采取的是双轨制:一是包含了解你的客户和可疑交易报告等制度的预防政策；二是包含洗钱定罪化和严厉处罚的...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术美国与中国的反洗钱制度对比

一、我国互联网金融反洗钱问题的现状2007年1月1日对于中国而言，是对于反洗钱问题的一个重大的转折点，《中华人民共和国反洗钱法》的颁布，...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术商业银行反洗钱工作现状与建议

日前，工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注，西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行米兰分行、建...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术反洗钱工作中大数据技术的运用

现代信息技术的发展，带来的是数据系统规模的空前庞大与数据库服务运作功能的渐次完善。金融领域之内各种数据在数量、规模、应用范围等方面...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术“e 租宝”事件中的犯罪手法与反洗钱对策

2015年12月上旬，互联网金融第四大玩家e租宝因涉嫌非法集资、洗钱、资金池、自融自保等被多地公安部门立案查处，涉及90余万投资用户的704亿...[全文]

发布时间：2017-03-10

学术我国P2P借贷行业潜在洗钱风险与对策

原标题：P2P借贷行业洗钱风险与监管摘要:随着互联网技术的快速发展和普及以及人们对资本便利快捷的迫切需求，P2P借贷平台在我国蓬勃发展。然...[全文]

发布时间：2016-09-05